证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-057
广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
5 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 10,470.3800 万元对公司控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）进行增资，用于实施募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 A 股股票33,450,584 股，募集资金总额 343,202,991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6,786,273.95 元，公司实际募集资金净额为 336,416,717.89 元。
中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日将扣除承销保荐费 5,000,000.00
元（含增值税）后的募集资金 338,202,991.84 元划转至公司指定的募集资金专项存储账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行
了审验，并于 2021 年 6 月 21 日出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005
号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目 13,560.53 10,470.38
2 创新药研发服务平台建设项目 9,233.76 8,295.99
3 临床研究服务网络扩建与能力提升项目 6,307.45 4,782.80
4 补充流动资金 10,296.09 10,092.50
合计 39,397.83 33,641.67
三、本次使用募集资金对控股子公司增资的情况
募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的实施主体为公司科技园公司，为保障项目的顺利实施，公司拟使用募集资金10,470.3800万元对科技园公司进行增资。
根据少数股东广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华药恒达”）出具的《关于广州博济生物医药科技园有限公司实施合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目的声明函》，华药恒达放弃本次与博济医药同比例增资科技园公司实施募投项目之合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目，并同意博济医药以华药恒达投资成本的价格增资入股科技园公司，即公司本次增资价格为2.434785元/股。
本次增资款项中的4,300.3303万元计入科技园公司注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，科技园公司的注册资本由12,157.1422万元变为16,457.4725万元，公司出资额由11,500.0000万元变为15,800.3303万元，持股比例由94.5946%变为96.0070%，仍为科技园公司控股股东。
上述募集资金将全部应用于科技园公司为实施主体的募集资金投资项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议。
四、本次增资对象的基本情况
名称：广州博济生物医药科技园有限公司
统一社会信用代码：914401013044511778
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王廷春
成立日期：2014 年 7 月 7 日
注册资本：12,157.1422 万元人民币
注册地址：广州市增城新塘镇创立路(增城经济技术开发区核心区内)
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；热力生产和供应；药品生产；药品委托生产；药品进出口。
本次增资前股权结构：
序号 股东 出资金额 出资比例 出资
（万元） （%） 方式
1 广州博济生物医药科技园有限公司 11,500.0000 94.5946 货币
广州华药恒达创富创业投资合伙企 货币
2 业（有限合伙） 657.1422 5.4054
合计 - 12,157.1422 100.0000 -
本次增资后股权结构：
序号 股东 出资金额 出资比例 出资
（万元） （%） 方式
1 广州博济生物医药科技园有限公司 15,800.3303 96.0070 货币
广州华药恒达创富创业投资合伙企 货币
2 业（有限合伙） 657.1422 3.9930
合计 - 16,457.4725 100.0000 -
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 15,626.73 16,336.76
负债总额 4,794.95 5,494.58
净资产 10,831.78 10,842.18
项目 2020 年度 2021 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 917.83 633.68
净利润 -630.97 10.39
五、本次增资对公司的影响
公司本次将募集资金以增资方式投入控股子公司科技园公司是基于募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次增资后对募集资金的管理
为加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及公司控股子公司将与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金四方监管协议》，募投项目实施主体均已开设募集资金专项账户进行资金管理。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
七、本次增资事项的审议程序及相关意见
公司于2021年7月5日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向科技园公司增资是基于募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目事项。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向科技园公司增资是基于募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的实际建设需要，该事项已履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目事项。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向科技园公司增资是基于募投项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合相关法律法
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