300404 深市 博济医药

证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-042
        广州博济医药生物技术股份有限公司

      关于公司独立董事任职期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘国常先生递交的辞职报告，刘国常先生因在公司任独立董事职务已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会相关专门委员会的职务。刘国常先生在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。

  截止本公告披露日，刘国常先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。刘国常先生原定任期届满日为 2023 年 7 月 28 日。刘国常先生离
任后，将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

  鉴于刘国常先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保公司董事会的正常运作，刘国常先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。刘国常先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

  刘国常先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及
董事会对刘国常先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                              广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 8 日