300404 深市 博济医药

证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2021-013
        广州博济医药生物技术股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
16 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、 关于聘任公司高级管理人员的事项

    根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，公司董事会同意聘任文韶博先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见本公告附件）

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：本次聘任高级管理人员提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。文韶博先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。因此我们全体独立董事一致同意聘任文韶博先生为公司副总经理。

    二、 关于聘任公司证券事务代表的事项

    董事会同意聘任陈少华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（简历详
见本公告附件）

    陈少华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

    陈少华女士的联系方式如下：

    电话：020-35647628

    传真：020-38473053

    电子邮箱：board@gzboji.com

    联系地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼

    特此公告。

                              广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 17 日

 附件：

    文韶博先生简历：

    文韶博先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医
药大学药物制剂学士。2007 年 7 月至今，就职于本公司，历任信息部主管，商务发展部部长，商务发展部副总监，现担任公司副总经理、商务发展部总监。
    截至本公告披露日，文韶博先生未直接或间接持有本公司股份。文韶博先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；文韶博先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    陈少华女士简历：

    陈少华女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学
士。2017 年 7 月至 2018 年 10 月，在广州欧宝新材料股份有限公司，任信息披
露负责人。2019 年 1 月起至今，就职于本公司，历任证券事务专员，现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，陈少华女士未直接或间接持有本公司股份，但已于
2020 年 10月 15 日获授尚未行权的公司股票期权 1.4 万份。陈少华女士与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈少华女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。