证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-003
广州博济医药生物技术股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总
局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
业务资质：中兴华具备会计师事务所执业证书（证书编号：11000167）以及证券、期货相关业务资格。
是否曾从事过证券服务业务：是
投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络：否
审计业务由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所成立于 2014 年 5 月，负责人戈三平。广东分所注
册地址为广州市天河区体育西路 111-115 单号 16 楼 AB 单元，已取得广东省财
政厅颁发的执业证书（证书编号：110001674401）。
2、人员信息
中兴华首席合伙人为李尊农，现有合伙人 137 人，注册会计师 853 人，全所
从业人员 2864 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。
拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：自 2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为鼎龙文化（002502）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师涂勇军：自 2013 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。
3、业务信息
中兴华 2019 年度业务收入 14.83 亿元，其中审计业务收入 12.24 亿元，证券
业务收入 3.13 亿元。2019 年度审计公司家数共计 10,633 家，其中上市公司年报
审计 68 家。中兴华具有公司所在行业的审计业务经验。
4、执业信息
中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人及签字注册会计师：黄辉，注册会计师，自 2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为鼎龙文化（002502）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。
项目签字注册会计师：涂勇军，注册会计师，自 2013 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张学锋，注册会计师，从事审计工作近 20 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
5、诚信记录
2017 年至 2019 年期间，中兴华受到行政监管措施五次，受到行业自律监管
措施一次。
拟签字注册会计师近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴华具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴华为公司 2020 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
独立董事发表的独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，能够满足公司及子公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于 2021 年 1 月 7 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司于 2021 年 1 月 7 日召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，全体监事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
四、 备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》；
4、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》；
5、审计委员会履职的证明文件；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日
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