证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-015
汉宇集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
目录 第六章 总经理及其他高级管理 第六章 经理及其他高级管理人
人员 员
本章程自生效之日起，即成为规 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股 范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，是 系的具有法律约束力的文件，对
对公司、股东、董事、监事、高 公司、股东、董事、监事、高级
级管理人员具有法律约束力的 管理人员具有法律约束力的文
第 1.10 条 文件。 件。
依据本章程，股东可以起诉股 依据本章程，股东可以起诉股
东；股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人 事、经理和其他高级管理人员，
员；股东可以起诉公司；公司可 股东可以起诉公司，公司可以起
以起诉股东、董事、监事、总经 诉股东、董事、监事、经理和其
理和其他高级管理人员。 他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员 本章程所称其他高级管理人员
第 1.11 条 是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的副经理、财务负责
书、财务负责人。 人、董事会秘书。
公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公
司的股份及其变动情况，在任职
期间每年转让的股份不得超过 公司董事、监事、高级管理人员
其所持有本公司股份总数的 应当向公司申报所持有的本公
25%；所持本公司股份自公司股 司的股份及其变动情况，在任职
票上市交易之日起一年内不得 期间每年转让的股份不得超过
转让。上述人员离职后半年内， 其所持有本公司股份总数的
第 3.17 条 不得转让其所持有的本公司股 25%；所持本公司股份自公司股
份。一年锁定期满后，拟在任职 票上市交易之日起一年内不得
期间买卖本公司股份的，应当按 转让。上述人员离职后半年内，
有关规定提前报深圳证券交易 不得转让其所持有的本公司股
所备案。 份。
因公司进行权益分派等导致其
董事、监事和高级管理人员直接
持有本公司股份发生变化的，仍
应遵守上述规定。
公司持有 5%以上股份的股东、 公司持有 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员，将 董事、监事、高级管理人员，将
其持有的本公司股票或者其他 其持有的本公司股票或者其他
具有股权性质的证券在买入后 具有股权性质的证券在买入后
六个月内卖出，或者在卖出后六 六个月内卖出，或者在卖出后六
第 3.18 条 个月内又买入，由此所得收益归 个月内又买入，由此所得收益归
公司所有，公司董事会应当收回 本公司所有，本公司董事会应当
其所得收益。但是，证券公司因 收回其所得收益。但是，证券公
购入包销售后剩余股票而持有 司因购入包销售后剩余股票而
5%以上股份，以及有中国证监 持有 5%以上股份，以及有中国
会规定的其他情形的除外。 证监会规定的其他情形的除外。
…… ……
公司的控股股东、实际控制人不
得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。 公司的控股股东、实际控制人不
…… 得利用其关联关系损害公司利
第 4.10 条 对于公司与控股股东或者实际 益。违反规定给公司造成损失
控制人及关联方之间发生资金、 的，应当承担赔偿责任。
商品、服务、担保或者其他资产 ……
的交易，公司应严格按照有关关
联交易的决策制度履行董事会、
股东大会审议程序，防止控股股
东、实际控制人及关联方占用公
司资产的情形发生。
股东大会召开时，公司全体董 股东大会召开时，公司全体董
事、监事和董事会秘书应当出席 事、监事和董事会秘书应当出席
第 4.37 条 会议，总经理和其他高级管理人 会议，经理和其他高级管理人员
员应当列席会议。 应当列席会议。
股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时， 股东大会由董事长主持。董事长
由副董事长主持；副董事长不能 不能履行职务或不履行职务时，
第 4.38 条 履行职务或者不履行职务时，由 由半数以上董事共同推举的一
半数以上董事共同推举的一名 名董事主持。
董事主持。
股东大会应有会议记录，由董事 股东大会应有会议记录，由董事
会秘书负责。会议记录记载以下 会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容：
（一）会议时间、地点、议程和 （一）会议时间、地点、议程和
召集人姓名或名称； 召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、总经理和 席会议的董事、监事、经理和其
其他高级管理人员姓名； 他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人 （三）出席会议的股东和代理人
第 4.43 条 人数、所持有表决权的股份总数 人数、所持有表决权的股份总数
及占公司股份总数的比例； 及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、 （四）对每一提案的审议经过、
发言要点和表决结果； 发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以 （五）股东的质询意见或建议以
及相应的答复或说明； 及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓 （六）律师及计票人、监票人姓
名； 名；
（七）本章程规定应当载入会议 （七）本章程规定应当载入会议
记录的其他内容。 记录的其他内容。
除公司处于危机等特殊情况下， 除公司处于危机等特殊情况下，
非经股东大会以特别决议批准， 非经股东大会以特别决议批准，
第 4.52 条 公司将不与董事、总经理和其他 公司将不与董事、经理和其他高
高级管理人员以外的人订立将 级管理人员以外的人订立将公
公司全部或者重要业务的管理 司全部或者重要业务的管理交
交予该人负责的合同。 予该人负责的合同。
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事候选人的 董事、非职工代表监事候选人的
第 4.53 条 提名的方式和程序如下： 提名的方式和程序如下：
…… ……
（二）独立董事候选人由公司董 （二）独立董事候选人由公司董
事会、监事会、单独或合并持有 事会、监事会、单独或合并持有
公司有表决权股份总数的1%以 公司有表决权股份总数的 1%以
上的股东提名，并有董事会提交 上的股东提名，并由董事会提交
中国证监会、深圳证券交易所对 中国证监会、深圳证券交易所对
其任职资格和独立性进行审核。 其任职资格和独立性进行审核。
…… 依法设立的投资者保护机构可
以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
……
…… ……
董事可以由总经理或者其他高 董事可以由经理或者其他高级
级管理人员兼任，但兼任总经理 管理人员兼任，但兼任经理或者
第 5.03 条 或者其他高级管理人员职务的 其他高级管理人员职务的董事，
董事，总计不得超过公司董事总 总计不得超过公司董事总数的
数的二分之一。 二分之一。
…… ……
董事辞职生效或者任期届满，应 董事辞职生效或者任期届满，应
向董事会办妥所有移交手续，但 向董事会办妥所有移交手续，其
其对公司和股东承担的忠实义 对公司和股东承担的忠实义务，
第 5.08 条 务，在任期结束后并不当然解 在任期结束后并不当然解除，在
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