证券代码:300403 证券简称:汉宇集团 公告编号:2023-061
汉宇集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以
下简称“本次会议”)于 2023 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开,本次会议由
董事长石华山先生主持,应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
本次会议通知于 2023 年 7 月 17 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-062)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日