证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-012
汉宇集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2023年5月14日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%
以上的股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2023年4月10日前按本公告约定的方式向公司董事会提名委员会提名董事候选人并提交相关文件，董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见，对符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据提名委员会提交的董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，通过创业板业务专区将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议；
6、在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间
和精力履行董事职责。存在下列情形之一的，不能被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、董事和高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
1、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
2、应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
3、具有独立性。下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
4、独立董事候选人不得存在下列不良记录：
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（4）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；
（5）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的。
（6）证券交易所认定的其他情形。
5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人。
6、独立董事候选人最多在五家境内外上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。
7、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名函（原件，格式见附件）；
2、提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、提名人应于2023年4月10日下午17：00前将相关文件的原件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联 系 人：徐栋林、丁静
联系部门：证券部
联系电话：0750-3839060
传 真：0750-3839366
联系地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
邮政编码：529040
特此公告！
汉宇集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
附件
汉宇集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人提名函
提名人： 联系电话：
证券账户： 持股数量：
被提名的董事候选人类别：□非独立董事 □独立董事
被提名的董事候选人基本情况：
姓名： 性别：
身份证号码： 学历：
联系电话： 电子邮箱：
是否符合本公告规定的任职资格：□是 □否
简历（包括但不限于学历、职称、详细
工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员是否存在关联关系；
持有本公司股票情况；是否受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；是否为失信被执行人等）
提名人（签名/盖章）：
日期：
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