300403 深市 汉宇集团

证券代码：300403          证券简称：汉宇集团        公告编号：2022-063
              汉宇集团股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开，本
次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席 2 人。

    本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

    石胜美先生因工作安排，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将继续在公司或其子公司任职。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐栋林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。

                                            汉宇集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 12 月 7 日