300403 深市 汉宇集团

证券代码：300403          证券简称：汉宇集团      公告编号：2022-054
              汉宇集团股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，本
次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席 4 人。

  本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》

  经审议，董事会同意公司在风险可控、不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展铜、铝、螺纹钢期货投资业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），投入资金额度合计不超过人民币1,800万元，上述金额在授权期限内可滚动使用。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

  详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于开展期货投资业务的公告》（公告编号：2022-056）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。


    2、审议通过了《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》

  《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》详见符合条件的创业板信息披露网站。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    3、审议通过了《关于修订<期货投资内部控制制度>的议案》

  修订后的《期货投资内部控制制度》详见符合条件的创业板信息披露网站。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任丁静女士为公司证券事务代表，以协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  特此公告。

                                                汉宇集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 10 月 19 日