证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2022-048
汉宇集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的最新指引，结合公
司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章 公司不得收购本公司股份。但是，
程的规定，收购本公司的股份： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
第 3.11 条 （四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议， 要 公司合并、分立决议持异议， 要
求公司收购其股份的； 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司 （五）将股份用于转换公司发行
发行的可转换为股票的公司债 的可转换为股票的公司债券；
券； （六）公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值 东权益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外, 公司不进行收购
本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以通过 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律 公开的集中交易方式，或者法律、
第 3.12 条 法规和中国证监会认可的其他方 行政法规和中国证监会认可的其
式进行。 他方式进行。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司持有 5%以上股份的股东、董
持有本公司股份 5%以上的股东 事、监事、高级管理人员，将其
违反《证券法》，将其持有的本公 持有的本公司股票或者其他具有
司股票或者其他具有股权性质的 股权性质的证券在买入后六个月
证券在买入后六个月内卖出，或 内卖出，或者在卖出后六个月内
者在卖出后六个月内又买入，由 又买入，由此所得收益归公司所
此所得收益归公司所有，公司董 有，公司董事会应当收回其所得
事会应当收回其所得收益。但是， 收益。但是，证券公司因购入包
证券公司因包销购入售后剩余股 销售后剩余股票而持有 5%以上
票而持有 5%以上股份，以及有国 股份，以及有中国证监会规定的
第 3.18 条 务院证券监督管理机构规定的其 其他情形的除外。
他情形的除外。 ……
…… 公司董事会不按照本条第一款规
公司董事会不按照第一款规定执 定执行的，股东有权要求董事会
行的，股东有权要求董事会在 30 在 30 日内执行。公司董事会未在
日内执行。公司董事会未在上述 上述期限内执行的，股东有权为
期限内执行的，股东有权为了公 了公司的利益以自己的名义直接
司的利益以自己的名义直接向人 向人民法院提起诉讼。
民法院提起诉讼。 ……
……
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分 获得股利和其他形式的利益分
配； 配；
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、
参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
东大会； 东大会，并行使相应的表决权；
（三）依照其所持有的股份份额 （三）对公司的经营进行监督，
行使表决权； 提出建议或者质询；
第 4.03 条 （四）对公司的经营进行监督， （四）依照法律、行政法规及本
提出建议或者质询； 章程的规定转让、赠与或质押其
（五）依照法律、行政法规及本 所持有的股份；
章程的规定转让、赠与或质押其 （五）查阅本章程、股东名册、
所持有的股份； 公司债券存根、股东大会会议记
（六）查阅本章程、股东名册、 录、董事会会议决议、监事会会
公司债券存根、股东大会会议记 议决议、财务会计报告；
录、董事会会议决议、监事会会 （六）公司终止或者清算时，按
议决议、财务会计报告； 其所持有的股份份额参加公司剩
（七）公司终止或者清算时，按 余财产的分配；
其所持有的股份份额参加公司剩 （七）对股东大会作出的公司合
余财产的分配； 并、分立决议持异议的股东，要
（八）对股东大会作出的公司合 求公司收购其股份；
并、分立决议持异议的股东，要 （八）法律、行政法规、部门规
求公司收购其股份； 章或本章程规定的其他权利。
（九）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他权利。
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本
章程； 章程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股
方式缴纳股金； 方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形
外，不得退股； 外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益；不得滥 司或者其他股东的利益；不得滥
用公司法人独立地位和股东有限 用公司法人独立地位和股东有限
第 4.08 条 责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程
者其他股东造成损失的，应当依 规定应当承担的其他义务。
法承担赔偿责任。公司股东滥用 公司股东滥用股东权利给公司或
公司法人独立地位和股东有限责 者其他股东造成损失的，应当依
任，逃避债务，严重损害公司债 法承担赔偿责任。公司股东滥用
权人利益的，应当对公司债务承 公司法人独立地位和股东有限责
担连带责任。 任，逃避债务，严重损害公司债
（五）法律、行政法规及本章程 权人利益的，应当对公司债务承
规定应当承担的其他义务。 担连带责任。
持有公司 5%以上有表决权的股 持有公司 5%以上有表决权股份
份的股东，将其持有的股份进行 的股东，将其持有的股份进行质
第 4.09 条 质押的，应当自该事实发生当日， 押的，应当自该事实发生当日，
向公司作出书面报告。 向公司作出书面报告。
公司的控股股东、实际控制人不
得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
…… 公司的控股股东、实际控制人不
公司控股股东或者实际控制人不 得利用其关联关系损害公司利
第 4.10 条 得利用控股地位侵占公司资产。 益。违反规定给公司造成损失的，
公司对控股股东所持股份建立 应当承担赔偿责任。
“占用即冻结”的机制，即发现 ……
控股股东侵占公司资产的，公司
应立即申请司法冻结，凡不能以
现金清偿的，通过变现股权偿还
侵占资产。
股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投
资计划； 股东大会是公司的权力机构，依
（二）选举和更换非由职工代表 法行使下列职权：
担任的董事、监事，决定有关董 （一）决定公司的经营方针和投
事、监事的报酬事项； 资计划；
（三）审议批准董事会的报告； （二）选举和更换非由职工代表
（四）审议批准监事会的报告； 担任的董事、监事，决定有关董
（五）审议批准公司的年度财务 事、监事的报酬事项；
预算方案、决算方案； （三）审议批准董事会的报告；
（六）审议批准公司的利润分配 （四）审议批准监事会的报告；
方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务
（七）对公司增加或者减少注册 预算方案、决算方案；
资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配
（八）对发行公司债券作出决议； 方案和弥补亏损方案
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