证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2022-015
汉宇集团股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第四
届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。具体情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2021 年度，中天运为公司提供审计服务的审计费用为 75 万元。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运为公司2022 年度的财务审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北
京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
首席合伙人：刘红卫先生
2021 年末，中天运拥有合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 226 人。
2020 年度，中天运经审计的收入总额为 73,461.68 万元，审计业务收入为
52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。
2021 年度，中天运拥有的上市公司审计客户为 54 家，涉及的主要行业包括
制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户为 5 家。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、纪律处分
1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 名从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：管盛春，2006 年 5 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始
从事上市审计工作，2019 年 12 月开始在中天运执业；近三年签署了 4 家上市公
司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：平海鹏，2016 年 4 月成为注册会计师，2008 年起从事上
市公司审计业务，2019 年 12 月开始在中天运执业，2017 年 12 月开始为本公司
提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6
月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2020 年 2 月开始担
任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年复核了数十家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律行分的情形。
3、独立性
中天运及签字项目合伙人管盛春、签字注册会计师平海鹏、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响公司独立性的情形。
4、审计收费
根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中天运为公司 2022 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场等与审计机构协商确定。
（二）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届监事会第十一次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为中天运具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘中天运为公司 2022 年度的财务审计机构。
（三）审计委员会履职情况
审计委员会认为：中天运具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。在审计业务过程中，该事务所能够保持客观、独立、公允，不会损害公司及全体股东的利益。
根据中天运 2021 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中天运为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（四）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
（1）中天运具备证券、期货相关的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，其在担任公司 2021 年度审计机构期间，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了较高质量的审计服务，不会损害公司及全体股东的利益；
（2）中天运按要求购买了职业责任保险金，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；
（3）该所诚信记录良好，也不存在可能影响公司独立性的情形；
（4）经审慎判断，我们同意续聘中天运为公司 2022 年度财务审计机构，并
同意将该事项提交公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、第四届监事会第十一次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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