证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-028
南京宝色股份公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）9:30
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京
宝色股份公司办公楼 503 会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—
15:00。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长薛凯先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，所持有表决权的股份总数
为 132,030,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.1954％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 3 人，所持有表决权的股份总数为 131,985,000 股，
占公司有表决权股份总数的 54.1769％；通过网络投票的股东为 5 人，所持有表决权的股份总数为 45,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0185％。
（2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，所持有表决权的股份
总数为 50,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，所持有表决权的股份总数为 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021％；通过网络投票的股东为 5 人，所持有表决权的股份总数为45,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0185％。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年年度述职。
表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
6、审议通过《关于公司 2024 年度申请不超过 9 亿元综合用信额度的议案》
表决结果：同意 132,020,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
其中，中小股东表决情况：同意 40,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.0379％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 18.9621％。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举薛凯先生、李向军先生、刘鸿彦先生、何联国先生、王军强先生、郑博龙先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）选举薛凯先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 131,987,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5729％。
本议案表决通过，薛凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举李向军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，李向军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举刘鸿彦先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，刘鸿彦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举何联国先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，何联国先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举王军强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，王军强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（6）选举郑博龙先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 131,987,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5729％。
本议案表决通过，郑博龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举章之旺先生、杨秀云女士、何瑜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）选举章之旺先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，章之旺先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（2）选举杨秀云女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，杨秀云女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（3）选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 131,987,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,801 股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.5709％。
本议案表决通过，何瑜先生当选为公司第六届董事会独立董事。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举
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