300402 深市 宝色股份

证券代码：300402    证券简称：宝色股份    公告编号：2023-039
                    南京宝色股份公司

              2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三 ）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金
研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 室。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00。
    4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高颀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5、股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，所持有表决权的股份总数
为 136,931,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.7880%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 3 人，所持有表决权的股份总数为 136,850,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.7476%；通过网络投票的股东为 4 人，所持有表决权的
股份总数为 81,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0404%。

    （2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的股份
总数为 81,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0405%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，所持有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东为 4 人，所持有表决权的股份总数为
81,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0404%。

    二、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    公司独立董事在本次股东大会上进行了 2022 年度述职。

    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》


    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于公司 2023 年申请不超过 9 亿元综合用信额度的议案》

    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


    表决结果：同意 136,914,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；
反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4841％；反对 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2022 年年度股东大会决议》；

    2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书》（观意字 2023 第 004082 号）。

    特此公告。

                                                  南京宝色股份公司董事会
                                                      2023 年 5 月 31 日