证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2021-033
南京宝色股份公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 9 日(星期三 )下午 14:00
2、现场会议召开地点:南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股
份公司办公楼五楼会议室
3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 6 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00。
4、本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长高颀先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
(1)股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人,所持有表决权的股份总数
为 127,013,500 股,占公司有表决权股份总数的 62.8780%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 3 人,所持有表决权的股份总数为 126,850,100 股,占公司有表决权股份总数的 62.7971%;通过网络投票的股东为 4 人,所持有表决权的
(2)中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人,所持有表决权的股份
总数为 163,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0809%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人,所持有表决权的股份总数为 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的股东为 4 人,所持有表决权的股份总数为163,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0809%。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了 2020 年度述职。
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表何联国先生回避表决本议案。
表决结果:出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为10,813,500股。同意 10,811,300 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9797%;反对 2,200股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0203%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份
的 98.6544%%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456% ;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司 2021 年申请不超过 8.5 亿元综合用信额度的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:同意 127,011,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;
反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 161,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.6544%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3456%;弃权 0 股
(其中,因