证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-024
南京宝色股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以公告形式发布了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》，公司2018年年度股东大会现场会议于2019年5月17日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共2名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.7475%。
出席会议的股东及委托代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 136,850,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7475%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 0
所持有表决权的股份数（股） 0
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0000%
公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表王俭先生回避表决本议案。
表决结果：出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为20,650,000股。同意20,650,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司2019年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会股东（或股东代理人）所持有表决权股份数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司日常关联交易框架协议的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表王俭先生回避表决本议案。
表决结果：出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为20,650,000股。同意20,650,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意136,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所张翠雨、朱瑜律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司2018年年度股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2019年5月17日
