证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2023-029
债券代码：123178 债券简称：花园转债
浙江花园生物高科股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月28日以公告的形式通知召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年4月17日（星期一）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 44 名，代表 225,383,991
股，占公司有表决权股份总数的 40.9040％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 37 名，代表 69,783,114 股，占公司有表决权股份总数的 12.6646％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表 184,150,704 股，
占公司有表决权股份总数的 33.4207％；
（2）通过网络投票的股东共 29 人，代表 41,233,287 股，占公司有表决权股份
总数的 7.4833％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事 务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意225,255,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意225,255,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意225,255,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意225,257,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9438%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意225,270,491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9496%；反对113,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意69,669,614股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8374%；反对113,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1626%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意225,257,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9438%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意69,656,514股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8186%；反对111,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1598%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0216%。
（七）审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》
关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君、邵君芳回避表决。
表决结果：同意61,791,827股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8199%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1801%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意53,021,577股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7901%；反对111,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2099%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意225,272,491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9505%；反对111,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所张晓东、张琭璐律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年年度股东大会
法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日
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