300401 深市 花园生物

    证券代码：300401      证券简称：花园生物      公告编号：2022-025

              浙江花园生物高科股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4
月 14 日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

  公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务
状况和经营成果。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于增选第六届董事会副董事长的议案》

  经董事会讨论，增选魏忠岚先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        浙江花园生物高科股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 19 日