证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-022
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月26日以公告的形式通知召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年4月15日下午15:00至4月16日下午15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长邵君芳女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共27名，代表218,451,574股，占公司有表决权股份总数的45.5783％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20名，代表18,901,360股，占公司有表决权股份总数的3.9436％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表217,589,874股，占公司有表决权股份总数的45.3985％；
（2）通过网络投票的股东共9人，代表861,700股，占公司有表决权股份总数的0.1798％。
2、公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》详见2019年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意217,655,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6357％；反对795,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3643％；无弃权票。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意217,655,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6357％；反对795,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3643％；无弃权票。
3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
《公司2018年度监事会工作报告》详见2019年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意217,644,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6306％；反对807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3694％；无弃权票。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《公司2018年度财务决算报告》详见2019年3月26日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意217,644,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6306％；反对807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3694％；无弃权票。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本479,288,315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币62,307,480.95元（含税）。
表决结果：同意217,601,474股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6109％；反对850,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3891％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意18,051,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5024%；反对850,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4976％；无弃权票。
6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意217,644,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6306％；反对807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3694％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意18,094,360股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7305%；反对807,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2695％；无弃权票。
7、审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》
《关于2019年度关联交易预计的公告》详见2019年3月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股份数为190,744,964股，因此出席会议股东所持有效表决权股份总数合计为27,706,610股。
表决结果：同意26,899,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0873％；反对807,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.9127％；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意18,094,360股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7305%；反对807,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2695％；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京浩天信和律师事务所史炳武、张晓东律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2019年4月16日
