300400 深市 劲拓股份

证券代码：300400        证券简称：劲拓股份        公告编号：2021-031
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2021 年 6 月 28 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决结合的方式在
深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八
会议室召开。会议通知已于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。全体董事推举徐德勇先生主持本次会议，本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，其中独立董事何晴女士、吴易明先生、彭俊彪先生以通讯表决方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案，并形成决议：

    议案一：关于选举公司第四届董事会董事长的议案

    公司董事会同意选举徐德勇先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。根据《公司章程》 等相关规定，董事长为公司法定代表人，本次董事会选举的新任董事长徐德勇先生上任后，公司法定代表人将变更为徐德勇先生，公司将及时办理相关工商变更手续。徐德勇先生简历见附件。

    《关于选举公司董事长、增补战略委员会委员的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。


    表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案二：关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案

    公司董事会同意补选非独立董事徐德勇先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员和召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。徐德勇先生简历见附件。

    《关于选举公司董事长、增补战略委员会委员的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 28 日
附件：

    徐德勇：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，贸易经济专业，大专学历。2006
年至 2017 年 4 月先后担任公司销售经理、销售总监，2013 年 2 月至 2016 年 5
月担任本公司监事会主席；2016 年 5 月至今担任公司董事，2017 年 4 月至今担
任公司总经理。

    截至目前，徐德勇先生直接持有公司股份 617,000 股，占公司当前总股本的
0.25%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条和第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。