300399 深市 天利科技

证券代码：300399            证券简称：天利科技            公告编码：2022-019号
                  江西天利科技股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开
  的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议。审议通过了《2021
  年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意
  的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关情况公告
  如下：

      一、利润分配方案基本情况

      经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的立信中联审字
  [2022]D-0165 号审计报告确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者实现的净利
  润为 6,761,183.24 元。

      公司结合下一步的经营规划及业务发展需求，依据《公司法》和《公司章程》
  的有关规定，拟从 2021 年度税后利润中提取 1,283,452.56 元列入公司法定盈余
  公积，公司可供分配利润为 5,477,730.68 元。为回报全体股东，与股东分享公
  司经营成果，提议公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公
  司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税）。
      二、独立董事意见

      公司独立董事审查了公司 2021 年度的经营情况，并结合公司未来的经营规
  划及业务发展需求，认为该利润分配的方案符合公司目前的实际情况，公司 2021
  年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定，具备合法
  性和合理性。独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股
东大会审议。

    三、监事会审议情况

    监事会认为公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                      江西天利科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月十一日