证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2020-101号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
10 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2020 年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）公司拟聘任会计师事务所事项的总体情况
结合公司实际情况与业务发展情况需要，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。若本议案经此次董事会审议通过，将提请股东大会授权管理层依照 2020 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
立信中联是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
（二）拟变更会计师事务所的具体原因
公司原年度财务报表和内部控制审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），已经连续 9 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独
维护公司及全体股东利益。为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司的情况，经研究，公司不再续聘大华为公司 2020 年度审计机构，公司已与大华进行了充分沟通。公司对大华多年来的审计工作表示衷心感谢！
截至本公告披露日，前后会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中
心北区 1-1-2205-1
4、历史沿革：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽
都会计师事务所有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局
津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日，持有
中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
911201160796417077 的《营业执照》，办公地址为天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至 2019 年末，
在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有 13 家分所。
5、业务资质：立信中联持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023
号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为
08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。立信中联持有财政部、证监会核发的证书序号为 000388 号的《会计师事务所证券、期货相关业
务许可证》，具有从事证券服务业务经历。
7、投资者保护能力：立信中联截至 2019 年末职业风险基金余额为 2,019.27
万元；向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，至今未发生职业责任保险赔偿；截至 2019 年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于8,000 万元，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。
8、承办公司审计业务的分支机构：公司审计业务由立信中联上海分所具体承办。立信中联上海分所成立于 2015 年，分所负责人李春华。立信中联上海分所已取得由上海市财政厅颁发的会计师事务所执业资格（执业证书编号：
120100233101），注册地址为上海市杨浦区国定支路 26 号 3442 室，2019 年末拥
有从业人员 20 人，其中注册会计师 15 人。立信中联上海分所自 2015 年成立以
来，一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
1、从业人员数量：820 人
2、注册会计师数量：321 人
3、合伙人数量：36 人
4、2019 年末从事过证券服务业务注册会计师数量：174 人
（三）业务信息
1、2019 年度总收入：25,998.21 万元
2、2019 年度审计业务收入:19,431.18 万元
3、2019 年度证券业务收入:8,337.47 万元
4、2019 年度上市公司年报审计家数：12 家
5、2019 年审计家数：2,306 家
立信中联审计的上市公司主要行业涉及房地产业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，在多个行业具备审计业务经验。
（四）执业信息
1、立信中联及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
项目合伙人李春华，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计。从业经历 21 年，其中证券从业经历 16 年，其中现为立信中联上海分所负责人，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人王慧英，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），2000 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 10 年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师于延国，中国注册会计师，对 IPO 项目、上市公司审计等方
面具有丰富的执业经验。从业经历 16 年，其中证券从业经历 16 年，现为立信中联上海分所业务合伙人，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
1、立信中联最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；立信中联于
2019 年 11 月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施
决定书》（〔2019〕27 号）；于 2019 年 11 月收到证监会天津监管局关于采取出具
警示函措施的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2019〕34 号）；于 2020 年1 月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3 号），立信中联均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。
2、拟签字注册会计师李春华和于延国最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、拟聘任会计师事务所的程序
1、董事会审计委员意见
公司董事会审计委员会对立信中联提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为立信中联具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。同意聘请立信中联为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事发表事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见：经核查，立信中联具备会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。聘任立信中联为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（2）独立董事意见：经审查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报表审计机构有助于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东，尤其是中小股东利益，同意将该议案提请至公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
4、监事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，监事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。聘任立信
中联为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议；
3、公司第四届监事会第四次会议决议；
4、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
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