证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-009
上海飞凯光电材料股份有限公司
关于签署《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、本次签订的意向书并不具备法律约束力，属于合作双方意愿的框架性、
意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步
协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
2、本次收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后，公司将根据法律、法
规和《公司章程》的有关规定履行内部决策程序。
3、本次收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购事项涉及境外资本，相关手续需经国内相关部门审批，尚
有时间性等不确定因素。
5、本次签署的意向书有效期约为三个月。到期如未签订最终合作协议，意
向书自行失效。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与嘉裕涂料香
港有限公司(以下简称“嘉裕香港”)就股权收购事宜签订了《股权收购意向书》。
现将意向书主要内容公告如下：
1
一、股权收购意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金对嘉裕香港持有的嘉裕涂料(惠州)有限公司（以下简称
“惠州嘉裕”）100%的股权进行收购，双方已签署了《股权收购意向书》。公
司已委托中介机构正在对惠州嘉裕进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其
财务报表进行审计。
目前，公司尚未与嘉裕香港就股权收购事宜展开进一步磋商，此次收购行为
的实施尚待尽职调查等工作完成后确定，故投资者不能以本《股权收购意向书》
的签署推断或预测本项股权收购必然实现。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：嘉裕涂料香港有限公司
注册资本：10,000港元
业务性质：CORP
三、目标公司基本情况
名称：嘉裕涂料(惠州)有限公司
法定代表人：冯树根
注册资本：1,000万港元
公司类型：外商投资企业
成立日期：2003年9月5日
经营范围：生产销售涂料、油漆、天那水、溶剂等化工产品，产品在国内
外市场销售。（凭危险化学品许可证经营）
惠州嘉裕主要财务数据（以下财务数据均未经审计）
单位：万元
会计期间 总资产 净资产
2013年12月31日 1,054.85 886.46
2
会计期间 总资产 净资产
2014年9月30日 1,097.72 889.46
单位：万元
会计期间 营业收入 净利润
2013年度 878.94 12.81
2014年1-9月 604.12 3.79
四、收购意向成功与否对上市公司的影响
公司拟通过收购的方式建立辐射珠三角地区的生产基地，提高公司的综合竞
争力，本次收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利
能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。本意向书签订后，有关工
作尚需进一步分析、评估和落实，并进行项目的可行性分析，该项目预计不会对
本公司2014年度经营业绩产生重大影响。
五、其他相关说明
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳
证券交易所有关规定履行决策程序并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《股权收购意向书》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2014年10月30日
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