300397 深市 天和防务

            西安天和防务技术股份有限

                  公司章程修正案

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关文件要求，拟对《公司章程》中有关内容作出相应修改。具体修订条款如下：

序号        修订前内容          修订方式          修订后内容

          第二条  公司系依照                    第二条  公司系依照

      《公司法》和其他有关法律              《公司法》和其他有关法律
      法规规定成立的股份有限公              法规规定成立的股份有限公
      司。公司系由西安天和投资              司。公司系由西安天和投资
 1  控股集团有限公司整体变更    修订    控股集团有限公司整体变更
      并采用发起设立的方式设                并采用发起设立的方式设

      立；在西安市工商行政管理              立；在西安市市场监督管理
      局注册登记，取得营业执照，            局注册登记，取得营业执照，
      统一社会信用代码为：                  统一社会信用代码为：

      9161013175783164XA。                9161013175783164XA。

                                                第十二条  公司根据中
      新增第十二条                          国共产党章程的规定，设立
 2  （其后条款序号依次顺延）    新增    共产党组织、开展党的活动。
                                            公司为党组织的活动提供必
                                            要条件。

          第二十三条  公司在下

      列情况下，可以依照法律、

      行政法规、部门规章和本章                  第二十四条  公司不得
 3  程的规定，收购本公司的股    修订    收购本公司股份。但是，有
      份：                                  下列情形之一的除外：

          ······                                ······

          除上述情形外，公司不

      进行买卖公司股份的活动。

          第二十四条  公司收购                  第二十五条  公司收购
      本公司股份，可以选择下列              本公司股份，可以通过公开
      方式之一进行：                        的集中交易方式，或者法律
 4      （一）证券交易所集中    修订    法规和中国证监会认可的其
      竞价交易方式；                        他方式进行。

          （二）要约方式；                      公司因第二十四条第

          （三）中国证监会认可              （三）项、第（五）项、第


    的其他方式。                          （六）项规定的情形收购本
        公司因第二十三条第                公司股份的，应当通过公开
    （三）项、第（五）项、第              的集中交易方式进行。

    （六）项规定的情形收购本

    公司股份的，应当通过公开

    的集中交易方式进行。

                                              第二十九条  发起人持
                                          有的本公司股份，自公司成
                                          立之日起 1 年内不得转让。
                                          公司公开发行股份前已发行
                                          的股份，自公司股票在证券
        第二十八条  发起人持              交易所上市交易之日起 1 年
    有的本公司股份，自公司成              内不得转让。

    立之日起 1 年内不得转让。                  公司向中国证监会提交
    公司公开发行股份前已发行              首次公开发行股票申请前 6
    的股份，自公司股票在证券              个月内（以中国证监会正式
    交易所上市交易之日起 1 年              受理日为基准日）进行增资
    内不得转让。                          扩股的，新增股份的持有者
        公司向中国证监会提交              除需遵守本条第一款的规定
    首次公开发行股票申请前 6              外，自公司股票上市之日起
    个月内（以中国证监会正式              24 个月内，转让的上述新增
    受理日为基准日）进行增资              股份不得超过其所持有该新
    扩股的，新增股份的持有者              增股份总额的 50%。

    除需遵守本条第一款的规定                  公司董事、监事、高级
5  外，自公司股票上市之日起  部分新增  管理人员应当向公司申报所
    24 个月内，转让的上述新增            持有的本公司的股份及其变
    股份不得超过其所持有该新              动情况，在任职期间每年转
    增股份总额的 50%。                  让的股份不得超过其所持有
        公司董事、监事、高级              本公司股份总数的 25%；所
    管理人员应当向公司申报所              持本公司股份自公司股票上
    持有的本公司的股份及其变              市交易之日起 1 年内不得转
    动情况，在任职期间每年转              让。上述人员离职后半年内，
    让的股份不得超过其所持有              不得转让其所持有的本公司
    本公司股份总数的 25%；所            股份；上述人员承诺一定期
    持本公司股份自公司股票上              限内不转让公司公司股票

    市交易之日起 1 年内不得转              的，所持股票于承诺期内不
    让。上述人员离职后半年内，            得转让；上述人员因涉嫌证
    不得转让其所持有的本公司              券期货违法犯罪，在被中国
    股份。                                证监会立案调查或者被司法
                                          机关立案侦查期间，以及在
                                          行政处罚决定、刑事判决作
                                          出之后未满六个月的，不得
                                          转让所持公司股票；上述人
                                          员因违反证券交易所业务规


                                          则，被证券交易所公开谴责
                                          未满三个月的，不得转让所
                                          持公司股票。

        第四十条  股东大会是                  第四十一条  股东大会
    公司的权力机构，依法行使              是公司的权力机构，依法行
    下列职权：                            使下列职权：

        （一）决定公司及全资                  （一）决定公司的经营
    子公司的经营方针和投资计              方针和投资计划；

    划；                                      （二）选举和更换非由
        （二）选举和更换非由              职工代表担任的公司董事、
    职工代表担任的公司董事、              监事，决定有关董事、监事
    监事，决定有关董事、监事              的报酬事项；

    的报酬事项；                              （三）审议批准董事会
        （三）审议批准董事会              的报告；

    的报告；                                  （四）审议批准监事会
        （四）审议批准监事会              的报告；

    的报告；                                  （五）审议批准公司的
        （五）审议批准公司及              年度财务预算方案、决算方
    全资子公司的年度财务预算              案；

    方案、决算方案；                          （六）审议批准公司的
        （六）审议批准公司及              利润分配方案和弥补亏损方
    全资子公司的利润分配方案              案；

    和弥补亏损方案；                          （七）对公司增加或者
6      （七）对公司及全资子    修订    减少注册资本作出决议；
    公司增加或者减少注册资本                  （八）对发行公司债券
    作出决议；                            作出决议；

        （八）对公司及全资子                  （九）对公司合并、分
    公司发行公司债券作出决                立、解散、清算或者变更公
    议；                                  司形式作出决议；

        （九）对公司及全资子                  （十）修改本章程；
    公司合并、分立、解散、清                  （十一）对公司聘用、
    算或者变更公司形式作出决