湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
2023 年 2 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴学民 商春利 吴坚
郑巍 周生高 卢晓辉
谢敏 岳蓉 唐建新
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
年月日
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李再荣 姬大伟 黄若杰
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
年月日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
商春利 周生高 徐燕
吴坚 蔡绍学 刘俊龙
魏学兵 郑巍
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
年月日
目录
释义 .............................................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................13
一、发行人基本情况...........................................................................................13
二、本次发行履行的相关程序...........................................................................13
（一）上市公司履行的决策程序.......................................................................13
（二）监管部门审核程序...................................................................................14
（三）募集资金及验资情况...............................................................................14
（四）股份登记和托管情况...............................................................................15
三、本次发行概要...............................................................................................15
（一）发行股票的类型................................................................................15
（二）股票面值............................................................................................15
（三）发行数量............................................................................................15
（四）发行价格和定价原则........................................................................16
（五）募集资金和发行费用........................................................................16
（六）限售期................................................................................................17
（七）上市地点............................................................................................17
四、本次发行的发行对象情况...........................................................................17
（一）本次发行的申购报价及获配情况....................................................17
（二） 发行对象基本情况..........................................................................22
（三） 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查..............................24
（四） 关联关系核查..................................................................................25
（五） 发行对象与发行人、保荐机构（主承销商）关联关系..............25
（六） 发行对象与发行人最近一年重大交易情况..................................25
（七） 发行对象与发行人未来交易安排..................................................25
五、本次发行的相关机构情况...........................................................................26
（一）保荐机构（主承销商）....................................................................26
（二）发行人律师事务所............................................................................26
（三）审计机构............................................................................................26
（四）验资机构............................................................................................26
第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...........................................................28
（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................................28
（二）本次发行后公司前十名股东情况....................................................28
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况............29
二、本次发行对公司的影响...............................................................................30
（一）对公司股本结构的影响....................................................................30
（二）对公司资产结构的影响....................................................................30
（三）对公司业务结构的影响....................................................................30
（四）对公司治理结构的影响....................................................................30
（五）对公司高管人员结构的影响............................................................30
（六）本次发行对同业竞争和关
查看PDF原文
