证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-23
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日以公
告形式发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2018年5月11日13:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日9:30-11:30，
13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日15:00至2018
年5月11日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吴学民先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份 114,501,225股，占上市公司总股份的
38.2662％。
其中：通过现场投票的股东46人，代表股份 114,501,225股，占上市公司总股份的
38.2662％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44人，代表股份47,974,499股，占上市公司总股份的
16.0330％。
其中：通过现场投票的股东 44人，代表股份47,974,499股，占上市公司总股份的
16.0330％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
本议案详情请见于2018年4月17日刊登在证监会指定网站“巨潮资讯网”的《湖北菲
利华石英玻璃股份有限公司2017年度报告》中相关章节。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
本议案详情请见于2018年4月17日刊登在证监会指定网站“巨潮资讯网”的《湖北菲
利华石英玻璃股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
本议案详情请见于2018年4月17日刊登在证监会指定网站“巨潮资讯网”的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2017年年度报告》及摘要。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
议案详情请见于2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第八次会议决议公告及公司2017年年度报告。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
本预案于2018年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”上进行了预披露公告，议案详情请见于2018年4月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第八次会议决议公告。
股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理企业营业执照及工商变更登记手续等。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案详情请见于2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第八次会议决议公告。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
议案详情请见于2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网”的第四届董事会第八次会议决议公告。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
议案详情请见于2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮
资讯网”的第四届董事会第八次会议决议公告。
总表决情况：
同意114,501,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,974,499股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事刘启亮先生、谢敏先生、岳蓉女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，已在公司2017年度股东大会上进行述职。
四、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所。
2、结论性意见：北京盈科（武汉）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2018年5月12日
