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天孚通信:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-13

天孚通信:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300394          证券简称:天孚通信      公告编号:2022-029

          苏州天孚光通信股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会

现场会议于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:30,在苏州高新区长江路 695

号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于

2022 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会

召集,公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。

    公司 2021 年年度股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为

2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共 75 人,代表股份为 214,274,113 股,占公

司有表决权股份总额的 54.7251%。


    其中:出席本次股东大会现场会议股东及股东代表共 3 人,代表股份为
201,327,794 股,占公司有表决权股份总额的 51.4187%。

    通过网络投票出席会议的股东共 72 人,代表股份为 12,946,319 股,占公司
有表决权股份总额的 3.3065%。

    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表(公司
董事、监事及高级管理人员除外,以下简称“中小股东”)72 人,代表股份12,946,319 股,占公司有表决权股份总额的 3.3065%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了下列议案:

    (一)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    本议案获得通过。

    (二)审议通过了《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

    本议案获得通过。

    (三)审议通过了《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (四)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (六)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (七)审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (八)审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (九)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意212,930,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.3730%;反对1,343,423股,占出席会议所有股东所持股份的0.6270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
11,602,896股,占出席会议的中小股东所持股份的89.6231%;反对1,343,423股,占出席会议的中小股东所持股份的10.3769%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。


    本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

    (十)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (十一)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    (十二)审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

    表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意
12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见


    本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东大会决议。

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                    苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                              2022年5月13日

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