证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2020-040
苏州天孚光通信股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、2020 年 4 月 28 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2019 年年度股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年 5月20日9:15-15:00期间的任
意时间。
4、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
5、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长邹支农先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份为123,500,192股，占上市公司总股份的62.0910%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份为
115,409,274股，占上市公司总股份的58.0232%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份为8,090,918股，占上市公司总股份的4.0678%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 8,260,118 股，占上市公司总股
份的 4.1529％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,200 股，占上市
公司总股份的 0.0851％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,090,918 股，占
上市公司总股份的 4.0678％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
1. 与苏州天孚精密光学有限公司日常关联交易的议案
表决结果：同意 35,567,245 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本子议案获得通过。
2. 与TFC株式会社日常关联交易的议案
表决结果：同意 35,567,245 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本子议案获得通过。
3. 与 AdvancedIntegratedPhotonics Hong Kong Co., Limited 日常关联交
易的议案
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本子议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 34,348,445 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、苏州追梦人投资管理有限公司、王志弘回避表决。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
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