证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2021-165
苏州中来光伏新材股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议
通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7
人,实到董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。
经与会董事充分讨论,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于公司内部股权转让暨增资的议案》
同意公司与公司全资子公司宁波市中来新能源应用技术有限公司(以下简称“宁波中来”)签署《关于山西华阳中来光电科技有限公司股权转让协议》,将宁波中来持有的山西华阳中来光电科技有限公司(以下简称“山西华阳中来”)100%
股权(对应注册资本 500 万元人民币,已实缴 100 万元、未实缴 400 万元)以
100 万元人民币转让给公司,转让完成后山西华阳中来由公司全资孙公司变为公司全资子公司。根据战略发展的需要,同意公司以自有资金或自筹资金对山西华阳中来增资 49,500 万元人民币,增资完成后,山西华阳中来的注册资本将变更为人民币 50,000 万元。
《关于公司内部股权转让暨增资的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、关于山西华阳中来光电科技有限公司股权转让协议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日