证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-028
康跃科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2019年4月22日上午开市起停牌，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对相关事项公告如下：
一、停牌事由和工作安排
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据目前掌握的情况，公司初步判断本次交易构成重大资产重组。
由于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技，证券代码：300391）自2019年4月22日上午开市时起开始停牌。预计停牌不超过10个交易日。
公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关要求披露经董事会
审议通过的交易预案，并申请复牌。未能按期披露交易预案的，将终止筹划本次发行股份购买资产并申请复牌。
二、本次筹划发行股份购买资产的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、名称：福建省正丰数控科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
3、注册地址：安溪县龙桥工业园A—3地块
4、成立日期：2014年7月25日
5、法定代表人：陈志明
6、注册资本：10,000万元人民币
7、经营范围：数字自动化机械设备及其零部件研发、制造、销售、维修及技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
8、目前股权结构：正丰香港有限公司持有正丰数控100%股权。
（二）交易对方及收购意向书主要内容
本次交易对方为标的公司的现有全体股东。
公司已与正丰香港有限公司、陈志明、福建省正丰数控科技有限公司签署了《股权收购框架协议》，主要内容如下：
甲方：康跃科技股份有限公司
乙方：正丰香港有限公司
丙方：陈志明
丁方：福建省正丰数控科技有限公司
1、标的资产的交易价格及定价依据
标的公司最终定价以具有证券业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据，各方协商确定。
2、交易方案及对价支付方式
康跃科技以发行股份及支付现金方式收购标的公司100%股权。
本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
三、聘请中介机构等工作安排
公司将及时聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构。根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
四、风险提示
本次交易尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关交易的相关协议或者证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
