300389 深市 艾比森

 证券代码：300389        证券简称：艾比森      公告编号：2023-015

                深圳市艾比森光电股份有限公司

                关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召
 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年 度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 203,016,327.66 元，母公司
 2022 年度净利润为 136,586,797.87 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累
 计未分配利润为 432,612,613.97 元，母公司累计未分配利润为 230,319,396.83 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2022 年度利润分配预案 如下：

    以现有总股本 359,994,173 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 1,215,802 股
 后的股本 358,778,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
 合计派发现金红利 107,633,511.30 元，不送红股，不以公积金转增股本。（公司利 润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生 变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司账上的资金余额约为 10.08 亿元，其中货币资金
 约为 7.49 亿元，结构性存款约为 0.30 亿元，及大额存单约为 2.29 亿元，公司现金
 流很好，上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经 营。

    上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及 公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性


    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了一致同意的独立意见，尚需公司股东大会审议。
    三、独立董事意见

    我们仔细审阅了公司 2022 年度利润分配预案的相关资料，认为公司董事会综
合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规
定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    五、其他说明

    上述利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、《第五届董事会第四次会议决议》；

    2、《第五届监事会第三次会议决议》；

    3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日