深圳市艾比森光电股份有限公司
章程修正案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：
序号 原章程内容 修订后的内容
第二十一条 公司根据经营和 第二十一条公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规 发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东大会作出特别决议，可 定，经股东大会作出特别决议，可
1 以采用下列方式增加注册资本： 以采用下列方式增加注册资本：
…… ……
（五）法律、行政法规规定的 （五）法律、行政法规规定以
其他方式。 及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本公司
股份，可以通过公开的集中交易方 股份，可以通过公开的集中交易方
式，或者法律法规和中国证监会认 式，或者法律法规和中国证监会认
可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
2 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第一
（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进 应当通过公开的集中交易方式进
行。 行。
第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程第
二十三条第（一）项、第（二）项 二十三条第一款第（一）项、第（二）
规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，
当经股东大会决议。公司因本章程 应当经股东大会决议。公司因本章
3 第二十三条第（三）项、第（五） 程第二十三条第一款第（三）项、
项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情
公司股份的，须经三分之二以上董 形收购本公司股份的，可以依照本
事出席的董事会会议决议。 章程的规定或者股东大会的授权，
经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。
第二十九条公司董事、监事、 第二十九条公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 5% 高级管理人员、持有本公司股份 5%
4 以上的股东，将其持有的本公司股 以上的股东，将其持有的本公司股
票或者其他具有股权性质的证券在 票或者其他具有股权性质的证券在
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
后 6 个月内又买入，由此所得收益 后 6 个月内又买入，由此所得收益
归本公司所有，公司董事会将收回 归本公司所有，公司董事会将收回
其所得收益。但是，证券公司因包 其所得收益。但是，证券公司因包
销购入售后剩余股票而持有 5%以上 销购入售后剩余股票而持有 5%以上
股份，以及有国务院证券监督管理 股份，以及有中国证监会规定的其
机构规定的其他情形的除外。 他情形的除外。
…… ……
公司董事会不按照前款规定执 公司董事会不按照本条第一款
行的，股东有权要求董事会在 30 日 规定执行的，股东有权要求董事会
内执行。公司董事会未在上述期限 在 30 日内执行。公司董事会未在上
内执行的，股东有权为了公司的利 述期限内执行的，股东有权为了公
益以自己的名义直接向人民法院提 司的利益以自己的名义直接向人民
起诉讼。 法院提起诉讼。
第三十一条 公司召开股东大 第三十一条 公司召开股东大
会、分配股利、清算及从事其他需 会、分配股利、清算及从事其他需
5 要确认股东身份的行为时，由董事 要确认股东身份的行为时，由董事
会或股东大会召集人确定股权登记 会或股东大会召集人确定股权登记
日，股权登记日结束时登记在册的 日，股权登记日收市后登记在册的
股东为享有相关权益的股东。 股东为享有相关权益的股东。
第三十二条 公司股东享有下 第三十二条 公司股东享有下
列权利： 列权利：
…… ……
6 （五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅本章程、股东名册、
股东大会会议记录、董事会会议决 公司债券存根、股东大会会议记录、
议、监事会会议决议、财务会计报 董事会会议决议、监事会会议决议、
告； 财务会计报告；
…… ……
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和
7 （十六）对公司因本章程第二 员工持股计划；
十三条第（一）项、第（二）项的 （十六）对公司因本章程第二
原因而收购本公司股份作出决议； 十三条第一款第（一）项、第（二）
…… 项的原因而收购本公司股份作出决
议；
……
第四十一条 公司下列对外担 第四十一条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过。 保行为，须经股东大会审议通过。
…… ……
8 （四）连续十二个月内担保金 （四）连续十二个月内担保金
额超过公司最近一期经审计净资产 额超过公司最近一期经审计净资产
的 50％且绝对金额超过 3,000 万元 的 50％且绝对金额超过 5,000 万元
人民币； 人民币；
…… ……
（八）法律、行政法规、部门 （八）法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的其他担保情 规章或本章程规定的其他担保情
形。 形。
公司提供对外担保，应严格按
照法律法规、本章程及公司《对外
担保管理制度》执行。相关人员违
反法律规定或本章程规定的对外担
保审批权限、审议程序，擅自对外
担保的，公司有权视损失大小、风
险大小、情节轻重决定追究相关人
员法律责任。
第四十四条 本公司召开股东 第四十四条 本公司召开股东
大会的地点为：本公司住所地或者 大会的地点为：本公司住所地或者
公司届时在股东大会通知中载明的 公司届时在股东大会通知中载明的
其他地点。 其他地点。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开。公司还将提供网络 会议形式召开。公司还将提供网络
9 方式为股东参加股东大会提供便 投票的方式为股东参加股东大会提
利。股东通过上述方式参加股东大 供便利。股东通过上述方式参加股
会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当 发出股东大会通知后，无正当
理由，股东大会现场会议召开地点 理由，股东大会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应 不得变更。确需变更的，召集人应
当在现场会议召开日前至少 2 个工 当在现场会议召开日前至少 2 个工
作日公告并说明原因。 作日公告并说明原因。
第四十九条 监事会或股东决 第四十九条 监事会或股东决
定自行召集股东大会的，须书面通 定自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中国 知董事会，同时向证券交易所备案。
证监会派出机构和证券交易所备 在股东大会决议公告前，召集
案。 股东持股比例不得低于 10%。
10 在发出股东大会通知至股东大 监事会或召集股东应在发出股
会结束当日期间，召集股东持股比 东大会通知及股东大会决议公告
例不得低于 10%。 时，向证券交易所提交有关证明材
召集股东应在发出股东大会通 料。
知及股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东 第五十条 对于监事会或股东
自行召集的股东大会，董事会和董 自行召集的股东大会，董事会和董
11 事会秘书将予配合并及时履行信息 事会秘书将予配合。董事会应当提
披露义务。董事会应当提供股权登 供股权登记日的股东名册。
记
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