300389 深市 艾比森

证券代码：300389          证券简称：艾比森          公告编码：2022-036
              深圳市艾比森光电股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2021 年
年度股东大会现场会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室
召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间
为 2022 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事任永红先生（因董事长丁彦辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事任永红先生担任会议主持人）主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 202,961,245
股，占公司有表决权股份总数的 64.0687%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 141,033,381 股，占公司有表决权股份总数的44.5200%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 61,927,864 股，占公司有表决权股份总数的 19.5488%。

  （注：截至股权登记日，公司总股本为 318,994,173 股，其中公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量为 2,207,520 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 316,786,653 股。）

  3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：


  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    （五）逐项审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

    5.01 丁彦辉先生 2021 年度薪酬

    股东丁彦辉先生为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：

  同意 120,453,576 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    本议案获得通过。

    5.02 任永红先生 2021 年度薪酬

    股东任永红先生及其一致行动人为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：

  同意 144,732,754 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.03 邓江波先生 2021 年度薪酬

    股东邓江波先生为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：

  同意 141,660,701 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.04 罗艳君女士 2021 年度薪酬

    股东罗艳君女士为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：

  同意 202,664,024 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%。


    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.05 牛永宁先生 2021 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.06 刘广灵先生 2021 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.07 谢春华先生 2021 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.08 邓勋先生 2021 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    5.09 监事 2021 年度薪酬

    总表决情况：

  同意 202,961,245 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：

  同意 627,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于董事长 2022 年度薪酬计划的议案》

    股东丁彦辉先生为关联股东，回避了该议案的表决。

    总表决情况：