300389 深市 艾比森

证券代码：300389          证券简称：艾比森          公告编码：2021-064
          深圳市艾比森光电股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2021 年第
三次临时股东大会现场会议于 2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 15:00 在公司会
议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票
时间为 2021 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事任永红先生（因董事长丁彦辉先生出差，本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事任永红先生担任会议主持人）主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 144,443,941
股，占公司有表决权股份总数的 46.0645%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 3 人，代表股份 144,173,141 股，占公司有表决权股份总数的 45.9781%。通
过网络投票的股东 7 人，代表股份 270,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0864%。


    （注：截止股权登记日，公司总股本为 318,994,173 股，其中公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量为 5,425,100 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 313,569,073 股。）

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：

    总表决情况：

    同意 144,261,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8737%；反对
111,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0490%。

    中小股东总表决情况：

    同意 405,281 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9510%；反对 111,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.0037%；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0453%。

    本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案获得通过。
    （二）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 144,261,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8737%；反对
111,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0490%。

    中小股东总表决情况：

    同意 405,281 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9510%；反对 111,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.0037%；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 12.0453%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所的杜宁、余申奥律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市艾比森光电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决
议》；

    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见》；

    特此公告。

                                        深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 7 月 9 日