300389 深市 艾比森

证券代码：300389          证券简称：艾比森          公告编码：2021-036
          深圳市艾比森光电股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 3 月 30 日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司
董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2021 年 3 月 26 日以邮件方式发
出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
  经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，董事会同意聘任傅建井先生为公司副总经理兼财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理兼财务总监的公告》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了一致同意的独立意见。


  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  公司是根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 13 号-或有事项》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，按变更后的会计估计计提相关产品质量保证费用预计负债能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计估计变更的公告》。

  特此公告。

                                        深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日