证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-004
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于修订《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监 督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，通过对照自 查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体情况如下：
修订前 修订后
第二条 中节能国祯环保科技股份有限 第二条 中节能国祯环保科技股份有
公司（以下简称“公司”）系依照《公司 限公司（以下简称“公司”）系依照《公法》、《中华人民共和国公司登记管理条 司法》和其他有关规定成立的股份有限例》和其他有关规定成立的股份有限公 公司。
司。 ……
……
第六条 公司注册资本为人民币【69， 第六条 公司注册资本为人民币
895.6814】万元，实收资本为人民币 【69,908.2985】万元，实收资本为人
【69,895.6814】万元。 民币【69,908.2985】万元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员
指总经理、副总经理、董事会秘书、总会 是指总经理、副总经理、董事会秘
计师（财务负责人）、市场总监、技术总 书、总会计师（财务负责人），以及监、人力资源总监，以及其他由公司董事 其他由公司董事会聘请并确认的对公
会聘请并确认的对公司经营及投资有重 司经营及投资有重大影响的管理人
大影响的管理人员。 员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规 第十二条 公司根据《中国共产党章
定，设立中国共产党的组织，党委发挥 程》规定，设立中国共产党的组织、领导作用，把方向、管大局、保落实。 开展党的活动。公司为党组织的活动公司要建立党的工作机构，配备足够数 提供必要条件。党委发挥领导作用，量的党务工作人员，保障党组织的工作 把方向、管大局、保落实。公司要建
经费。 立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第二十条 公司股份总数为【69， 第二十条 公司股份总数为
895.6814】万股，均为普通股。 【69,908.2985】万股，均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十二条 公司发生下列担保行为， 第四十二条 公司发生下列担保行
须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）公司及控股子公司的对外担保总 （一）公司及控股子公司的对外担保额, 达到或超过公司最近一期经审计净 总额,超过公司最近一期经审计净资产
资产的 50％以后提供的任何担保； 的 50％以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最过最近一期经审计总资产的 30%以后提 近一期经审计总资产的 30%以后提供的
供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公
象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担
保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）为资产负债率超过 70％的担保
审计净资产 10％的担保； 对象提供的担保；
（五）深圳证券交易所或本章程规定的 （五）单笔担保额超过公司最近一期
其他担保情形。 经审计净资产 10％的担保；
公司不得为股东、实际控制人、董事、 （六）深圳证券交易所或本章程规定监事、高级管理人员及其关联方提供担 的其他担保情形。
保或其他财务资助。 公司不得为股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其关联方
提供担保或其他财务资助。
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会
议召开临时股东大会。对独立董事要求 提议召开临时股东大会，独立董事行召开临时股东大会的提议，董事会应当 使该职权的，应当经全体独立董事过根据法律、行政法规和本章程的规定，在 半数同意。对独立董事要求召开临时收到提议后10 日内提出同意或不同意召 股东大会的提议，董事会应当根据法
开临时股东大会的书面反馈意见。 律、行政法规和本章程的规定，在收
…… 到提议后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。
……
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以
内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案； 限；
（三）以明显的文字说明：全体普通股 （二）提交会议审议的事项和提案；股东均有权出席股东大会，并可以书面 （三）以明显的文字说明：全体普通委托代理人出席会议和参加表决，该股 股股东均有权出席股东大会，并可以
东代理人不必是公司的股东； 书面委托代理人出席会议和参加表
（四）有权出席股东大会股东的股权登 决，该股东代理人不必是公司的股
记日； 东；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （四）有权出席股东大会股东的股权
码。 登记日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （五）会务常设联系人姓名，电话号完整披露所有提案的全部具体内容。拟 码；
讨论的事项需要独立董事发表意见的， （六）网络或其他方式的表决时间及发布股东大会通知或补充通知时将同时 表决程序。
披露独立董事的意见及理由。 股东大会通知和补充通知中应当充
股东大会采用网络或其他方式的，应当 分、完整披露所有提案的全部具体内在股东大会通知中明确载明网络或其他 容。拟讨论的事项需要独立董事发表方式的表决时间及表决程序。股东大会 意见的，发布股东大会通知或补充通网络或其他方式投票的开始时间，不得 知时将同时披露独立董事的意见及理
早于现场股东大会召开前一日下午 由。
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 股东大会网络或其他方式投票的开始日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 时间，不得早于现场股东大会召开前
股东大会结束当日下午 3:00。 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 大会召开当日上午 9:30，其结束时间不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 不得早于现场股东大会结束当日下午
认，不得变更。 3:00。
股东大会的现场会议日期和股权登记
日都应当为交易日。股权登记日和会
议召开日之间的间隔应当不少于 2 个
工作日且不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十八条 发出股东大会通知后，
正当理由，股东大会不应延期或取消， 无正当理由，股东大会不应延期或取股东大会通知中列明的提案不应取消。 消，股东大会通知中列明的提案不应一旦出现延期或取消的情形，召集人应 取消。一旦出现延期或取消的情形，
当在原定召开日前至少 2 个工作日公告 召集人应当在原定召开日前至少 2 个
并说明原因。 工作日公告并说明原因。股东大会延
期的，股权登记日仍为原股东大会通
知中确定的日期、不得变更，且延期
后的现场会议日期仍需遵守与股权登
记日之间的间隔不多于 7 个工作日的
规定。
第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以
别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清
算； 算或者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程及其附件（包括股东大
（四）公司一年内购买、出售重大资产 会议事规则、董事会议事规则及监事或者担保金额超过公司最近一期经审计 会议事规则）的修改；
总资产 30％的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）《深圳证券交易所创业板股票
（六）法律、行政法规或本章程规定 上市规则》规定的连续十二个月内购的，以及股东大会以普通决议认定会对 买、出售重大资产或者担保金额超过公司产生重大影响的、需要以特别决议 公司资产总额
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