证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-047
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月24日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15：00-5月24日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室
5、会议主持人：董事长李泓萱女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份288,563,909股，占上市公司总股份的51.5924％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份217,576,184股，占上市公司总股份的38.9005％。通过网络投票的股东3人，代表股份70,987,725股，占上市公司总股份的12.6919％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0004％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0004％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”以及《独立董事2018年度述职报告》中的相关内容。总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业收入40.06亿元，同比增长52.44%；归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长44.61%；经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）7.5亿元，同比增加96.38%；每股收益为0.52元。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为175,023,882.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积17,502,388.30元后，加上年初未分配利润279,678,954.99元，截至2018年12月31日止，母公司可供分配利润为391,369,047.81元，资本公积余额为558,400,024.66元。
拟以2018年12月31日公司总股本548,990,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金红利人民币6,587.88万元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《公司2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，
占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》
具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《公司2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2019年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：
（1）独立董事津贴按照6万元/年（税前）发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2019年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务报酬。
（3）公司董事、高级管理人员2019年的薪酬水平与业绩考核挂钩。
总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》
2019年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。总表决情况：
同意288,562,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0952％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的61.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于确认2018年部分日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2018年部分日
