证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-054
湖北富邦科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
2017年5月20日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告形式通知召开公司2017年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
（1）现场会议时间： 2017年6月6日（星期二）9:30
（2）网络投票时间：2017年6月5日--6月6日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：湖北省武汉市洪山区珞狮南路519号高农大厦1803会议
室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长王仁宗
5、股权登记日：2017年6月1日
6、出席对象：
（1）截止2017年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
（2）公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份
78,173,286 股，占上市公司总股份的 62.5526％。其中，出席本次会议的中小
投资者股东及股东代表共 3 人，代表股份 55,200 股，占上市公司总股份的
0.0442％。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份
78,118,086 股，占上市公司总股份的 62.5084％。其中，出席本次会议的中小
投资者股东及股东代表共 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份
55,200股，占上市公司总股份的 0.0442％。其中，通过网络投票的中小投资者
股东及股东代表共 3人，代表股份 55,200股，占上市公司总股份的0.0442％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京大成律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2017年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》 总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案的议案》 总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于<湖北富邦科技股份有限公司2017年度配股公开发
行证券预案>的议案》
本议案采取分项投票表决的方式，表决情况具体如下：
3.01配售的种类和面值
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.02配股基数、比例和数量
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.03配股价格、定价原则、预计募集资金量（含发行费用）
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.04配售对象
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.05本次配股募集资金的用途
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.06发行方式
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.07发行时间
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.08承销方式
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：同意 78,118,086股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9294％；反对55,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对55,200股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议
