300386 深市 飞天诚信

                                       飞天诚信科技股份有限公司             

                                      第二届董事会第三次会议决议              

                       飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会                        

                 第三次会议于2014年5月28日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦                         

                 B座16层培训室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，                             

                 出席会议的全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合                        

                 《公司法》及股份公司章程的规定。              

                       全体与会董事一致通过决议如下：            

                        1、审议通过《关于依据股东大会授权调整具体发行方案的议                       

                 案》。  

                       表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。                     

                        2、审议通过《关于批准报出公司截至2014年3月31日的财                          

                 务报告的议案》。      

                       表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。                     

                 （此页以下无正文）        

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                 （此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司第二届董事会第三次                       

                 会议决议的签字页）       

                 黄    煜                                        李    伟 

                 陆    舟                                        韩雪峰   

                 陈    静                                        叶    路 

                 王清峰   

                                                                     二○一四年五月二十八日         

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