飞天诚信科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一四年
四月七日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室
召开了2014年第一次临时股东大会。
2014年第一次临时股东大会以书面方式于二〇一四年三月二十
三日通知公司全体股东到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规的规定和公司股东的约定。
出席2014年第一次临时股东大会的股东共有10方，所持股份
总额为7500万股，占公司总股份数的100%，本次会议采用现场书
面表决方式对议案进行表决。
本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合
法有效。
会议由黄煜先生主持。
会议经审议表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）
股票并在创业板上市方案的议案》。
经逐项表决，同意通过以下事项：
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发行股票种类及面值
境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
发行股票数量
在符合《证券法》规定的前提下首次公开发行股票数量不超过
2500万股。公司在既定募集资金投资项目以及募集资金总额的前提
下，合理确定发行新股数量，发行新股数量不满足法定上市条件的，
通过发行前持股已达36个月以上的老股东公开发售的方式增加公开
发行股票的数量。公司发行新股数量不高于2500万股，老股东公开
发售股份数量不高于1250万股。
根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金净额，即发行新股
募集资金总额扣除公司承担的发行费用（包括保荐承销费用、律师费
用、会计师费用、信息披露费用等可在募集资金中扣除的费用）后的
金额，超过募集资金投资项目所需资金总额，公司将减少新股发行数
量，同时相应调整老股东公开发售股份的数量。
新股发行数量以及老股东公开发售股份数量的总和不超过2500
万股。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
发行前持股已达36个月以上的老股东公开发售股份的情况
公司持股满36个月的全部股东均按照相同比例，在公司首次公
开发行新股时，向投资者公开发售相应股份。公司股东公开发售股份
2-5-2
数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份
的数量，且前述股东合计公开发售股份总数不超过1250万股。
公司上述股东公开发售股份的价格均与公司首次公开发行新股
价格相同。
公司上述股东公开发售股份所得的资金扣除相应的发行费用归
各股东所有，资金使用由股东自主决定。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
发行费用
本次发行的承销费由公司及公开发售股份的股东分别承担，本次
新股公开发行承销费用由公司承担，股东公开发售股份的承销费由参
与公开发售的股东按照其各自公开发售股份数量的比例分别承担；保
荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
发行方式
采用网下向合格投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
发行对象
符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深
圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国
家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
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表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
定价方式
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结
果和市场情况确定发行价格。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
上市地点
深圳证券交易所创业板
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
发行前滚存利润分配方案
本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发
行后新老股东按持股比例共享。
表决结果：赞成7500万票，反对0票，弃权0票。
决议的有效期
