证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2021-068
无锡雪浪环境科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在
公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出，
本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，均为现场表决。会议由董事
长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、 有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
董事会认为：《2021 年第三季度报告》真实、准确、全面的反映了公司 2021
年 7-9 月份的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。
《2021 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于签署房屋征收补偿协议书的议案》
董事会认为：本次交易遵从政府定价，不存在关联交易情形，且基于积极配 合政府有关部门做好拆迁工作，服务于地方经济建设大局，不存在损害公司及股 东尤其是中小投资者利益的情形，因此，我们同意该议案。独立董事对该议案发 表了明确同意的独立意见。
《关于签署房屋征收补偿协议书的公告》及独立董事独立意见详见创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通 过《关于公司参与 设立的环保产业并 购基金拟重新签署 <合伙协议>的议案》
董事会认为：公司按鑫沅资产出具的新的《财产份额转让通知函》履行完相关义务后，鑫沅资产将不再持有南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京雪浪金盈”）之份额，南京雪浪金盈将办理鑫沅资产退伙的相关工商变更手续。基于此，同时结合资管新规相关要求，本次重新签署《合伙协议》更符合基金目前的实际情况及相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，董事会同意该议案。
《关于公司参与投资设立的环保产业并购基金拟重新签署<合伙协议>的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0 票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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