证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2022-006
北京光环新网科技股份有限公司
第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 21 日上午 10 时在北京
市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开，会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提 名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士、 隗宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年度股东大 会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名杨宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（2）提名耿岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（3）提名袁丁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（4）提名隗宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行分项投票表决。
2、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选孔良先生、姜山赫先生、王秀荷女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年度股东大会审议通
过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名孔良先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（2）提名姜山赫先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（3）提名王秀荷女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容及各位独立董事候选人简历详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行分项投票表决。
3、 审议通过《2021 年年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年年度报告》及其摘要，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、 审议通过《2021 年度财务决算报告》；
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、 审议通过《2021 年度总裁工作报告》；
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
6、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。
公司独立董事侯成训先生、郭莉莉女士、孔良先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》（具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告），并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
同意公司 2021 年度利润分配方案：以截至目前总股本 1,797,592,847 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2021 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事发表了独立意见，财务顾问西南证券股份有限公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别出具了核查意见，审计机构出具了专项审核报告。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《北京光环新网科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
9、 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬制度的
议案》；
为了有效调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，保证有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，董事会同意《董事、监事 2022 年度薪酬制度》及《高级管理人员 2022 年度薪酬制度》，具体内容如下：
（1）董事薪酬方案：内部董事以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，同时每月发放 5,000 元董事津贴（税前）；外部董事暂不发放外部董事薪酬。
（2）独立董事薪酬方案：独立董事津贴为每月 10,000 元（税前）。
（3）监事薪酬方案：监事以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，同时每月发放 3,500 元监事津贴（税前）。
（4）高级管理人员按照公司《高级管理人员 2022 年度薪酬制度》发放职位薪酬，由年度薪酬和年度奖励两部分构成。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事、监事 2022 年度薪酬制度》及《高级管理人员 2022 年度薪酬制度》。
表决结果：
（1）董事薪酬方案表决结果：董事杨宇航、袁丁回避表决，其他 5 名董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了董事薪酬方案。
（2）独立董事薪酬方案表决结果：独立董事孔良回避表决，其他 6 名董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了独立董事薪酬方案。
（3）监事薪酬方案表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
通过了监事薪酬方案。
（4）高级管理人员薪酬方案表决结果：董事杨宇航回避表决，其他 6 名董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了高级管理人员薪酬方案。
《董事、监事 2022 年度薪酬制度》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度内部控制自我评价报告》和《中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
11、 审议通过《2021 年度社会责任报告》；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
12、 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估董事会同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、 审议通过《2022 年第一季
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