证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-006
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 ：
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十九次会议由董事长安旭先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 11 日以专人送
达、邮件或传真等形式送达全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 1 月 16 日下午 14：30 在苏州市吴中区孙武路 1028
号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人，其中
董事 Christopher Duncan McKenzie 先生、张琦（ANGELA ZHANGQI AN）女士，
RichardMoore 先生、独立董事叶茂先生以通讯表决的方式参加。
4、本次董事会由董事长安旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴晓燕女士为公司董事会秘书、副总经理，任期至第四届董事会届满为止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》
为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，公司拟定了《第四期员工持股计划（草案）》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四期员工持股计划（草案）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《第四期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四期员工持股计划管理办法》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第四期员工持股计划工作相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方可实施。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年2月4日（星期四）下午14:30召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第四期员工持股计划工作相关事宜的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日
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