300382 深市 斯莱克

证券代码：300382            证券简称：斯莱克        公告编号：2020-126
              苏州斯莱克精密设备股份有限公司

            第四届监事会第二十六次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况:

  苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十六次会议于 2020 年 11 月 2 日下午 15:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议
通知已于 2020 年 10 月 28 日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会
的会议通知和会议材料。

  本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

  公司监事会近日收到监事陈作章先生的书面辞职报告，陈作章先生因个人原因，申请辞去第四届监事会监事职务，辞职后陈作章先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名胡兆斌先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2020-128）。

  本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

  1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。
  特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                    2020 年 11 月 2 日