300380 深市 安硕信息

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》’’）等有关法律、法规
的规定，上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年第二次临
时股东大会于2011年5月31日在公司会议室召开。本次会议由第一届董事会第
四次会议提议召开，已于会议召开十五日以前以书面方式通知全体发起人，实际
出席会议的股东66位，持有6000万股，占公司总股数100%，符合《公司法》
等相关法律法规的规定。
    会议由高鸣主持，以记名投票表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
    表决情况：  同意的股东65位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份
总股数100%：反对的股东0位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总
股数0%:弃权的股东0位，所持股份占出席会议股东所持有表决权股份总股数
0%。该议案获得通过。
    一、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议  ．
案》。
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