300380 深市 安硕信息

    上海安硕信息技术股份有限公司
    第一届董事会第九次会议决议
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九
次会议于2013年02月26日在公司会议室召开，本次会议通知、议案等会议材
料已于2013年02月16日以书面方式、电子邮件等方式送达全体董事会成员。
本次董事会应到董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》等相关法律法规
的规定。
    会议由高鸣主持，以记名投票表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《2012年度财务报告》：
    表决情况：同意的董事8位，占出席会议董事人数的100%;反对的董事O
位；弃权的董事O位。该议案获得通过。
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