北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-048
北京东方通科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。现场会议于 2019 年 8 月 21 日下午 15:00 在北京市海淀区彩和坊
路10号1+1大厦3层东方通会议室召开；网络投票时间为2019年8月20日-2019年 8 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 8 月 20 日下午 15:00 至
2019 年 8 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。公司已于 2019 年 8 月 6 日、2019
年 8 月 15 日在中国证监会指定网站发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》，及《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
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参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份数为 79,415,930 股，占公司总股数的 28.6667%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数为 58,292,756 股，占公司总股数的 21.0419%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的股份数为21,123,174 股，占公司总股数的 7.6248%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的股份数为21,323,774股，占公司有表决权股份总数的7.6972%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 79,413,530 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,321,374 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的
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召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2019 年 8 月 21 日
