证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2020-031
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月
12 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相
关议案；2019 年 10 月 8 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了非公开
发行股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
根据公司的实际情况及中国证券监督管理委员会发布的上市公司再融资制
度部分条款调整涉及的相关规则，2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票部分事项的相关议案，并对本次非公开发行股票预案（以下简称“预案”）内容进行了修订，修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、根据最新规则调整了本次非公开发行方
重大事项提示 重大事项提示 案；2、更新了本次非公开发行股票相关事
项的审议情况。
本次发行/本次非公开发行指公司向特定对
释义 释义 象非公开发行不超过 16,800 万股（含
16,800 万股）A 股股票的行为
一、公司基本情况 根据回购实施结果更新了公司注册资本。
三、发行对象及其与公 根据最新规则将发行对象上限由5名调整为
司的关系 35 名。
第一节本次非公开 根据最新规则调整了以下内容：1、将发行
发行股票方案概要 对象上限由 5 名调整为 35 名；2、将发行价
四、本次非公开发行方 格由不低于发行期首日前二十个交易日公
案概要 司股票均价的 90%调整为 80%；3、将本次非
公开发行股票数量不超过 14,800 万股（含）
调整为 16,800 万股（含）；4、将本次非公
开发行股票发行对象所认购的股份的限售
期由发行结束之日起12个月调整为6个月。
七、本次发行是否导致 根据回购事项更新了非公开发行完成后的
公司控制权发生变化 公司控制权情况。
八、本次非公开发行的 更新了本次非公开发行股票相关事项的审
审批程序 议情况。
第二节董事会关于 三、募集资金投资项目
本次募集资金使用 的基本情况 更新了募投项目的备案情况。
的可行性分析
一、本次发行后公司业 根据最新规则调整了以下内容：1、本次发
第三节 董事会关于 务及资产整合计划、公 行完成后，公司的股东结构将发生变化，预
本次发行对公司影 司章程、股东结构、高 计增加不超过 14,800 万股（含）股份调整
响的讨论与分析 管人员结构、业务结构 为预计增加不超过 16,800 万股。2、发行对
的变动情况 象上限由 5 名调整为 35 名。
第四节 发行人的股 二、最近三年利润分配 补充了 2019 年度权益分派情况。
利分配情况 及现金分红情况
二、本次发行摊薄即期
第五节与本次发行 回报的，发行人董事会
相关的董事会声明 按照国务院和中国证 根据目前进展情况更新了相关数据及调整
及承诺事项 监会有关规定作出的 了测算项目。
有关承诺并兑现填补
回报的具体措施
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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