证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-138
易事特集团股份有限公司
关于创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说
明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开第
五届董事会第四十七次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年 12月 10 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新封面名称、日期，根据《创
业板上市公司证券发行注册管
封面、发行人声明 封面、发行人声明 理办法(试行)》等法律法规修
订本次向特定对象发行的相关
事项
更新本次发行已履行决策程
特别提示 特别提示 序；更新定价原则；调整募集
资金总额和投资项目；更新
《2021-2023 年股东回报规划》
目录、释义 目录 更新目录、释义
一、公司基本情况 更新公司注册资本
第一节 本次向特定对 二、本次向特定对象发 更新相关行业描述、公司业务
象发行股票方案概要 行的背景和目的 描述和公司财务数据
三、本次向特定对象发 更新发行定价原则、发行数量
行概况 和金额、募集资金总额及用途
五、本次发行是否导致 更新对发行后控制权变化情况
公司控制权发生变化 的描述
六、本次发行方案已履
行及尚需履行的批准 更新审批程序
程序
一、本次向特定对象发
行股票募集资金使用 更新募集资金总额及用途
计划
第二节 董事会关于本 二、本次募集资金投资 更新募集资金投资项目及相关次募集资金使用的可行 项目的必要性和可行 描述、更新公司相关财务数据
性分析 性
三、本次募集资金投资 更新各募集资金投资项目基本
项目的具体情况 情况、投资概算、经济效益和
审批事项
一、公司业务、章程、 调整募集资金投资项目及相关
股东结构、高管人员结 描述；更新控股股东、实际控
构的变化 制人持股情况
二、本次发行后上市公
司财务状况、盈利能力 更新募集资金投资项目相关描
及现金流量的变动情 述
况
三、上市公司与控股股
东及其关联人之间的
业务关系、管理关系、 更新相关描述
关联交易及同业竞争
等变化情况
第三节 董事会关于本 四、本次发行完成后，
次发行对公司影响的讨 上市公司是否存在资
论与分析 金、资产被控股股东及
其关联人占用的情形， 更新相关描述
或公司为控股股东及
其关联人提供担保的
情形
五、上市公司负债结构
是否合理，是否存在通
过本次发行大量增加
负债（包括或有负债） 更新相关财务数据
的情况，是否存在负债
比例过低、财务成本不
合理的情况
六、本次发行相关的风 更新募集资金总额及用途、审
险说明 批程序和风险因素
第四节 公司利润分配 二、最近三年利润分配 更新为 2017-2019 年利润分配
政策及执行情况 情况 情况
三、公司 2021-2023 更新为 2021-2023 年股东回报
年股东回报规划 规划
一、本次向特定对象发 更新募集资金总额及用途和主
行摊薄即期回报对公 要假设；更新本次发行摊薄即
司主要财务指标的影 期回报对公司主要指标的影响
响 分析
二、关于本次向特定对
象发行摊薄即期回报 更新测算年份
的风险提示
第五节 关于本次向特 四、本次募集资金投资
定对象发行股票摊薄即 项目与公司现有业务
期回报的风险提示及采 的关系，公司从事募集 调整募集资金投资项目及相关
取措施 资金投资项目在人员、 描述
技术、市场等方面的储
备情况
五、公司应对本次向特 更新相关法律法规及股东回报
定对象发行股票摊薄 规划
即期回报采取的措施
七、公司控股股东、实 更新承诺对象
际控制人作出的承诺
注：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《易事特集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 10 日
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