广东易事特电源股份有限公司2013年度第五次临时股东大会决议
广东易事特电源股份有限公司
2013年度第五次临时股东大会决议
广东易事特电源股份有限公司2013年度第五次临时股东大会由公司董事会
召集，会议通知于2013年12月3日以书面形式发出，会议于2013年12月18
日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室召开。出席本次会议的
股东及授权代表情况如下：
扬州东方集团有限公司，授权代表何思模先生，代表股份数6,939.00万股；
东莞市慧盟软件科技有限公司，授权代表何江红女士，代表股份数771.00
万股。
自然人股东：
股东姓名 股数（万股） 股东姓名 股数（万股）
徐海波 10.00 陈永华 8.50
于 玮 8.50 任广桃 8.10
张宇彤 7.00 张 晔 5.50
胡高宏 4.00 郑艳梅 4.00
戴宝锋 3.30 李红桥 3.00
阳青汝 3.00 韩军良 2.10
唐朝阳 2.10 王祚华 2.10
李笃安 2.10 陈意庭 2.00
黄 晖 2.00 刘德宝 1.70
宋青华 1.70 胡志强 1.70
曹海军 1.30 陈建光 1.30
郭志峰 1.30 汪家荣 1.30
梁 宇 1.20 邵攀峰 1.20
张明村 1.10 何 锋 1.10
王 立 1.10 杨俊杰 1.00
李 鹏 0.90 陈敬峰 0.80
合计 96.00
以上合计，出席会议的股东代表股份数7,806.00万股，占公司有表决权股
份总数的比例为100%。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长何思模先生主持，公司董事、监事和高级管理
人员列席会议。与会股东经审议通过决议如下：
一、审议通过关于确定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创
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业板上市方案的议案。
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11
月30日）的有关精神要求，董事会经审议决定提议确定公司首次公开发行人民
币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的有关内容，在既定募集资金投资项
目以及募集资金总额不发生变化的前提下，合理确定新股发行数量，新股发行数
量不满足法定上市条件的，通过发行前持股已达36个月以上的老股东转让的方
式增加公开发行股票的数量。具体如下：
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行股数：在符合《证券法》规定的前提下首次公开发行股票数量不超
过2,602万股。公司在既定募集资金投资项目以及募集资金总额的前提下，合理
确定发行新股数量，发行新股数量不满足法定上市条件的，通过发行前持股已达
36个月以上的老股东公开发售的方式增加公开发行股票的数量。预计公司发行
新股数量不低于285万股，且不高于2,602万股；老股东公开发售股份数量不高
于2,317万股。
根据询价结果，若发行募集资金超过募集资金投资项目所需资金总额，公司
减少新股发行数量，同时调整老股东公开发售股份的数量。
新股发行数量以及老股东公开发售股份数量的总和不超过2,602万股。
3、发行前持股已达36个月以上的老股东公开发售股份的情况：扬州东方集
团有限公司公开发售的股份数量不超过1734万股；东莞市慧盟软件科技有限公
司公开发售股份数量不超过583万股。
公司股东公开发售股份数量低于1734万股的，全部由扬州东方集团有限公
司公开发售；公司股东公开发售股份数量高于1734万股的，其中1734万股由扬
州东方集团有限公司公开发售，剩余部分由东莞市慧盟软件科技有限公司公开发
售。转让后，公司的实际控制人不会发生变化。
4、本次发行所产生的保荐、承销费用由公司和公开发售股份的股东按各自
取得的资金总额占本次公开发行股票募集资金总额（包括公司发行新股取得的资
金和股东发售股份取得的资金）的比例分摊。审计费、律师费、信息披露费、发
行手续费等由公司承担。
5、发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，
或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询
