300374 深市 中铁装配

证券代码：300374      证券简称：中铁装配        公告编号：2022-042
          中铁装配式建筑股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开的日期、时间：

  1．现场会议召开日期、时间：2022年9月16日(星期五)14:30。

  2．网络投票日期、时间

  A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月16日9:15-15:00。

  （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。

  （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长安振山先生主持。

  （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况


    （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：

    本次会议股东出席、表决情况如下表：

                            公司股本情况

公司总股本（股）（A）                                          245,912,337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）                      75,297,398

公司有表决权股份总数（股）（B）                                170,614,939

                        本次会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（人）                                  3

代表股份（股）（C）                                              76,267,091

占公司总股份的比例（C/A）                                        31.0139%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B）                              44.7013%

                            现场表决情况

现场出席会议的股东及股东代表（人）                                      2

代表有表决权股份数量（股）                                      76,230,691

占公司总股份的比例                                              30.9991%

占公司有表决权股份总数的比例                                    44.6800%

                            网络表决情况

通过网络投票出席会议的股东（人）                                        1

代表股份（股）                                                      36,400

占公司总股份的比例                                                0.0148%

占公司有表决权股份总数的比例                                      0.0213%

                          中小股东表决情况

（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

出席本次会议中小股东（人）                                            2

代表股份（股）                                                  11,082,099

占公司总股份的比例                                                4.5065%

占公司有表决权股份总数的比例                                      6.4954%

    注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的75,297,398股
 股份表决权。


  （二）其他出席或列席情况

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意76,267,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,082,099 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

  （二）审议通过了《关于修改<公司章程>及经营范围的议案》

  表决结果：同意 76,267,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,082,099 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

  （三）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》


  表决结果：同意 76,267,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意 11,082,099 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

  四、法律意见书

  北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、中铁装配式建筑股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                          中铁装配式建筑股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 9 月 16 日